该华裔女性因涉嫌洗钱罪而受审，该案涉及61,000枚比特币，这些资金与天津43亿人民币*案有关联。她被控协助*案主犯钱志敏，将大量比特币置换为实物资产。此案不仅涉及洗钱，亦暴露了一个跨国*网络，严重损害了众多无辜投资者的利益。
洗钱案的背景
该洗钱案背景复杂，涉及资金规模庞大，波及范围广。钱志敏作为天津*案的主犯，借助蓝天格锐公司开展多起*活动。他利用比特币进行资金流转和洗钱，同时创建了“多特币”这一虚拟货币，误导众多投资者加入。投资者被虚假宣传和高额回报吸引，结果血本无归。
钱志敏采用的伎俩充满欺诈特性，他通过创办空壳企业、伪造合同、发布虚假广告等手段，对*资金进行分级流转。最终，他借助比特币等加密货币实施了洗钱行为。这种行为的追踪难度极高，且跨越多国法律框架，给调查和资产回收带来了巨大困境。
英国爱生保险的真相
在本案中，英国爱生保险的角色极为关键。据证言，尽管英国爱生继续销售蓝天格锐的产品，且交易款与合约均由蓝天格锐处理，但所签文件却使用了英国爱生公司的公章。钱志敏曾揭露，英国爱生公司为任江涛所创立的海外注册企业。
英国艾生保险，于2017年3月在开曼群岛成立的空壳公司，不具备有效的保险许可。因此，其声称的保险产品缺失法律支撑，投资者的资金遭遇多重风险。钱志敏利用此方法欺诈投资者，并大量资金转移至境外。
多特币的骗局
蓝天格锐的产品指南显示，投资重心集中于比特币及另一加密货币多特币。据涉案者交代，此加密货币由深圳一家企业开发。该虚拟货币的推出，意图助力钱志敏的*案，以诱使更多投资者参与。
蓝天格锐纵横国内，设有众多“多特币超算中心”与七座“自动化矿场”，声称部署18,000台矿机，并组织投资者实地探访。实则，这些“矿场”及“超算中心”系故意打造繁荣表象，误导投资者对多特币增长潜力和价值产生错误认知。
钱志敏的跑路计划
随着蓝鲸集团比特币及多特币项目参与人数逼近上限，钱志敏创立了所谓的“比特币保险机构”——英国安联保险。与此同时，钱志敏已办理投资移民手续，开始构建新身份，准备撤退。这些系列行动旨在持续欺瞒投资者，并保障个人出路，以便在问题显露时迅速规避法律追责。
2016年8月，辽宁凌海蓝天格锐加盟商吴晓龙（化名：吴晓龙）因涉嫌非法集资遭当地警方逮捕。在钱志敏的指使下，公司员工范某积极活动，力求为吴晓龙申请取保。此外，霍某多次向案件负责人张某行贿，承诺高额回报以谋取取保，张某终予接纳。
贿赂与腐败
2016年8月25日，经钱志敏同意，范某分批汇入总计1500万元贿赂至霍健的个人中国农业银行卡。继之月，霍健指示其妻温某转移500万元至其名下农行账户，剩余1000万元则以现金形式交付。在蓝天格锐案涉案中，霍健收受贿赂670万元，张某接受金额为830万元。
此类贿赂和腐败行为不仅突显案件执行中的缺陷，更揭露了钱志敏等人为逃避法律制裁所暴露出的卑鄙心理。他们利用贿赂策略，意图操控案件进程，以期获得更多的时机和空间。
比特币的追踪与失窃
英国法庭透露，此洗钱调查自2018年10月起展开，但直至2021年7月才启动对相关比特币的追查与扣留。在此间，涉案钱包内4500枚比特币不翼而飞。2017年1月至4月，该钱包接收了大量比特币，几乎均来源于一家主要加密货币交易所及一个数字钱包。
即便数字钱包面临查封，备份存在，资金转移仍有发生可能。2024年1月28日，盗用钱包内已记录108万美元交易，约合25枚比特币。比特币流转路径尚不明确，调查人员正追踪资金流向。
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