加密货币研究公司 Chainalysis 透露，2023 年至少有价值 242 亿美元的加密货币被发送到非法钱包地址，包括与制裁、*融资和*相关的地址。 这个数字被认为是一个保守的估计，Chainalysis预计随着更多的非法地址被发现，这个数字还会上升。Chainalysis专注于与加密相关的犯罪，承认仅在区块链数据中区分收益与非加密相关犯罪活动的挑战。这些数据包括发送到已识别的非法地址的加密货币和在加密货币黑客攻击中被盗的资金。
2023 年，受制裁实体和司法管辖区占非法交易总额的 149 亿美元，占当年测得的非法交易量的 61.5%。据报道，2022 年估计的非法交易量为 396 亿美元，显示了已识别地址的增长以及受制裁服务对总数的影响。总体而言，与非法活动相关的所有加密交易量的份额从 2022 年的 0.42% 下降到 2023 年的 0.34%。
虽然比特币是 2021 年网络犯罪分子的主要选择，但稳定币现在占非法交易量的大部分。这种转变与稳定币在合法和非法活动中的整体增长相一致。然而，某些形式的加密犯罪，如暗网市场销售和勒索软件勒索，仍然主要涉及比特币。2023 年，加密货币*和黑客收入大幅下降，非法收入分别下降了 29.2% 和 54.3%。*已经发展，*者采用浪漫*策略与个人建立关系，以进行欺诈性投资。
Chainalysis报告显示，黑客收入下降，这归因于DeFi黑客事件的显着减少，这可能表明安全实践有所改善。报告中还发现了各种其他类型的非法地址，包括与*融资、网络犯罪和虐待儿童材料有关的地址。
非法活动主要由涉及受制裁实体和司法管辖区的交易驱动，占所衡量的非法交易量的61.5%。监管机构批准的加密货币服务对这一总数做出了重大贡献，给暴露于此类实体的平台带来了合规挑战。该报告进一步指出，与受制裁实体和司法管辖区的交易总额为149亿美元，占2023年所有非法交易额的61.5%。与制裁相关的活动涉及位于美国制裁未执行的司法管辖区的加密货币服务，这给受美国或英国管辖的加密平台带来了挑战。
联合国报告强调了 USDT 在 Tron 区块链在东南亚洗钱中的使用
1月16日，联合国*和犯罪问题办公室东南亚和太平洋分部发布了一份报告，重点关注加密货币参与非法活动和地下银行业务。
该报告将 USDT 稳定币，尤其是在 Tron 区块链上，确定为该地区洗钱的关键工具，理由是其稳定性、交易匿名性和低费用。然而，美国表示将打击未能阻止和报告非法资金流动的加密公司。去年，加密货币交易所BIAN(Binance)的创始人承认违反了美国反洗钱法。
联合国周一的一份报告称，不受监管的加密货币交易所已成为东南亚有组织犯罪使用的金融架构的“基础部分”。1 月 4 日，区块链安全公司 CertiK 报告称，2023 年加密黑客收入下降了 51% 以上。这标志着区块链安全的“积极发展”，CertiK联合创始人Ronghui Gu表示。
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