2023年的整个加密行业跌宕起伏，年初的硅谷银行风波让刚遭受FTX重仓的市场继续震荡，随后开始迎来各种监管风暴，行业巨头们人人自危。然而，“危”与“机”总是相伴而生。随着比特币减半的临近，比特币现货ETF通过的预期，再加上BRC20叙事的兴起引发各公链的铭文热潮，种种叙事叠加带来年末市场热情的高涨，比特币曾一度超越45000 美元，年度涨幅150%以上，市场进入了牛市初期。
那么在这些波云诡谲当中，有哪些风云人物呢?2024年整个市场走向，还得看他们?
一、激流勇退——CZ
2023年11月23日，CZ于宣布卸任BN CEO 职务，表示将不会担任执行职务，不过仍将保留 Binance 的多数股权，同时表示将退居幕后做一位投资人。消息一出，震惊整个行业。为何CZ突然辞职?原因是2023年11月22日，BN及其首席执行官赵长鹏(CZ)对美国联邦指控认罪。BN被指控三项罪名，包括反洗钱、经营未经许可的汇款业务以及违反美国制裁，为了后续发展BN与SEC达成和解，代价是承担43.68 亿美元的巨额罚单，使其能继续运营，同时CZ辞职。
其实这场官司已经经历了5年的拉扯，早在2018 年，美国司法部就BN涉嫌无证汇款、洗钱和违反美国制裁的罪行开始进行调查了，只是终于在今年尘埃落定。
不过回顾BN从 2017 年初创的小透明成长为如今的行业领头羊，这6年来，CZ功不可没，可以说是从零开始为行业构建出了多元化的业务体系，包括现货、期货、期权、矿池、云服务、公链等领域，同时，还将原本单一的一个CEX发展为一家综合性的Web3集团，并将其产品、服务和品牌影响力传播到全球。
在过去的6年里，BN在CZ的带领下，在交易平台、公链、钱包、投资等领域都达到领先地位。但随着BN成为行业巨头，CZ或许已意识到，作为行业领导者，此时最大的挑战可能不再是竞争，而是要承担起引领加密行业朝合规发展的责任。
因此CZ卸任后，有人称其是在“燃烧小我换光明，为后来者照亮合规创新路”之举，甚至给“推进中的 ETF”垫了石阶。
二、一顿棒槌——SEC主席
自担任 SEC 主席以来，尤其是在2023年，Gary Gensler 对加密监管发起了一场严格的打击，这也让他在加密领域备受关注。最值得注意的是，他领导了 SEC 对 Ripple 的诉讼、向 Kraken 等加密交易平台处以数百万美元的罚款。这在整个加密行业引发了恐惧、不确定和怀疑(FUD)的浪潮，也引起了其他顶级平台的担忧。
说起他对加密的打击事件，让他一炮而红的还是2020年12月他领导的 SEC 对数字支付协议Ripple的诉讼案。该案件以保护消费者的名义，严厉打击了加密平台的质押服务，并试图将所有的Token都变为证券。
而最近的起诉CZ和BN获胜是Gensler领导下的SEC获胜的又一监管里程。除开这两件加密诉讼案之外，据不完全统计，SEC设计的加密案件还有：
1、Bittrex 及其前CEO被指控经营未注册的交易所、经纪商和清算机构。
2、对涉嫌 Ormeus Coin 欺诈的两人进行了罚款，超过2300万美元。
3、Tron 创始人孙宇晨及其公司被指控非法销售未经注册的证券、欺诈和操控市场。
4、Terraform Labs 和 Do Kwon 被指控策划数十亿美元的加密资产证券欺诈。
5、Trade Coin Club 被指控涉嫌进行2.95亿美元的加密庞氏骗局。
6、SEC 对 Dragonchain 提起诉讼，指控未注册的加密资产证券发行。
7、SEC 指控涉嫌创建和推广Forsage的11人，涉及3亿美元的欺诈庞氏骗局。
8、美国第二巡回法院命令 Terraform Labs 和 Do Kwon 遵守SEC传票。
9、SEC 紧急叫停Telegram加密货币项目 TON 的Token分发，称其涉嫌发售未注册证券。
10、SEC 对 Block.one 提起指控，并通过支付2400万美元的民事罚款来达成和解，涉及未注册的数字Token EOS 的发行。
总之，可以说，伴随加密世界的发展壮大，Gensler领导下的SEC 的监管大锤如影随形。
三、熊市支柱——Vitalik Buterin
以太坊自2014年创建以来，也迈入了第十年的关口，在 Vitalik 带领下，以太坊为加密的发展做出了突破性贡献，从最初的只能支持数字资产的平台，发展到能支持各种去中心化应用，被誉为”世界计算机“。如果说中本聪是区块链的创世者，那么VitalikButerin就是区块链另一个加密关键领袖。
Vitalik 确定了最早的以太坊路线图：PoW到PoS(阶段0)→数据分片(阶段1)→执行分片(阶段2)。随后在发展过程中不断修正调试，扩展到以Rollup为中心的以太坊路线图：The Merge、The Surge、The Scourge、The Verge、The Purge和The Splurge。
即便以太坊2023年总体的发展较为平淡，但其中最为重要的是在 4 月完成的上海升级，以及由此带来的由于升级完成后质押赛道的崛起。
在2022年市场行情差强人意的状态下，唯独以太坊layer2 在年底经历了一个爆炸性的增长阶段，成为延续到2023年上半年的主要看点，尤其是龙头Arbitrum的领先发展。根据L2beat的数据，Layer2的总价值锁定(TVL)目前达到了201亿美元(如下图所示)，为这一阶段的熊市的Builder保留了发展空间。
Vitalik 更看好Rollup，因此将其与隐私保护和零知识证明(zero-knowledge proofs，ZK)技术结合发展。虽然目前Layer2生态仍以OP-Rollup为主流，但随着零知识证明技术的进步，ZK Rollup 很有可能成为最终的 Layer2 解决方案。
另外不得不提到以太坊的下一步升级——坎昆升级，目前已有消息透露，若无意外情况，将在 2024 年1月17号正式开启测试，如若成功，这将大幅增加以太坊网络每秒的交易量，也将开启以太坊数据存储和检索能力的发展新阶段，为以太坊Layer2的发展进一步铺垫。
四、铭文热潮奠基者——Ordinals 创始人
最近铭文市场的狂欢超过了很多人的预想，而这场盛会的奠基者，需要溯源到 Ordinals 的创始人 Casey Rodarmor。
Rodarmor 自 2010 年以来一直从事技术工作，先后就职于 Google、Chaincode 实验室，也为比特币核心协议的主要代码实现做过相关工作。去年还担任了旧金山比特币BitDevs的联合主持人，比特币 BitDevs 始于纽约市，是一个每月举办聚会以讨论比特币一些更技术方面的社区，比特币 BitDevs 是比特币草根文化的重要组成部分。
今年年初，Rodarmor开发的Ordinal 协议让Ordinal NFT 和铭文在比特币上得以实现，这是比特币继2012年出现的彩色币、2014 年的衍生品 Counterparty以来的又一次在比特币上尝试NFT。
Ordinal 协议概述了一种对聪(比特币的最小单位sat，代表比特币的一亿分之一)进行顺序编号的方法。一旦获得了 Sat 的序列号，用户就可以将数据刻录到这些 Sats上以制作数字文物，这是 Rodarmor 相对于 NFT 的最初描述。截至 2023 年 12 月 27 日，Ordinals 铭文铸造累计费用达到 5028 个 BTC。
Rodarmor说 Ordinals 的灵感来自于从比特币的化名创始人中本聪 (Satoshi Nakamoto)。中本聪在最初的比特币代码库中提到了一种叫做“原子”的东西。
目前Rodarmor全职从事 Ordinals 工作，在今年9月份，Rodarmor 提出了一个新的比特币 FT 协议设计构想，名为「 Rune 」，也被称为「符文」协议，只是目前暂未上线。
不过不管符文后续发展如何，Rodarmor 提出的的 Ordinals 启发了BRC20 Token的发展，除了开启铭文热潮之外，还引发了比特币生态的进一步发展。
五、待开闸的金融巨头——贝莱德CEO
贝莱德 (BlackRock) 于 2023 年 6 月 15 日申请了现货比特币 ETF，此消息一出给加密行业带来轰动。SEC在过去十年间已拒绝了数十项类似基金的申请，但为何贝莱德的申请会让行业如此轰动?
一方面是SEC此前一直拒绝现货比特币 ETF 的申请，理由是担心欺诈和市场操纵，想要保护投资者，包括之前 FTX 倒闭等事件导致今年进一步收紧了对加密货币公司的监管。
而贝莱德作为全球最大的资产管理公司，特别是贝莱德管理着约整个加密货币行业市值的 10 倍左右的资产，如果ETF申请成功通过，其大量的资金体量会对加密货币行业产生重大影响，并推动加密资产价格的上涨，如若成申请，或将引爆下一轮牛市。
另外一方面贝莱德的举动鼓励了富达、Invesco、VanEck、Cathie Wood’s Ark Investment Management、WisdomTree 等八家金融公司效仿，这些公司都提交了相应的申请，这大大推动了比特币ETF的发展。
而贝莱德的CEO Larry Fink与比特币关系也说来话长。早在2017年，Fink表示自己是加密货币的“忠实信徒”，但对当时的市场投机活动感到担忧。2018年7月16日，他称贝莱德客户对加密货币不感兴趣，并减缓了贝莱德对该领域的投资倾向。2019年，随着市场好转，贝莱德聘请了Ripple前营销主管Robbie Mitchnick，又开始继续探索加密货币的可行性。2020年，开始对加密货币转变态度，认为加密货币将有必要存在，并可能替代黄金。2021年，Fink表示正在再次研究比特币，但还未作出确定性结论。2023年，贝莱德提交了比特币ETF的申请，Fink表示加密货币将有望超越全球货币。
六、终生监禁——SBF
2023年11月，FTX暴雷一周年之际，其创始人SBF被判犯有七项罪名，包括欺诈、洗钱等，检方称这是“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。
事起缘何呢?
SBF原名山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried)，是已破产的CEX FTX以及加密公司 Alameda Research的联合创始人兼前首席执行官 (CEO)，FTX在2020年大牛市崛起，成为全球第三大CEX，吸引了超过百万用户和众多知名投资机构的青睐，估值最高峰曾达320亿美元。
在2022年11月，CoinDesk披露了一份财务文件，揭露了FTX与Alameda Research的潜在债务问题，这一信息引发用户恐慌，导致资金挤兑，不到几天时间，FTX 集团便宣布破产，SBF辞职。2021年，28 岁的 SBF 就已跻身福布斯前 30 位 30 岁以下精英榜，但在短短两年内，他现在的实时净资产为 0 美元。
而在FTX遭破产后，超过3.7亿美元资产被盗，引发美国检察官的调查。为应对混乱，FTX请前监管官员帮忙，但公司倒闭引发了对监管的质疑。在法庭文件中，FTX透露有超过20亿美元转移给了SBF。FTX控告SBF等前高管挪用10亿美元公司资金，庭审涉及20名证人，其中包括前CEO、SBF的前女友和其他高管。
这起案件的审判于2023年10月初开始，历时一个月，宣判日期定于2024年3月28日，如果届时SBF被判所有罪名的最高刑罚，将面临115年的监禁。
但据2023年12月30日相关消息，美国政府撤销了对SBF的六项指控，其中包括违反竞选财务规定和共谋行贿的指控，这意味着SBF将不需要面临第二次审判。
七、Meme教主——马斯克
马斯克与加密的关系最著名的还要属他与狗狗币的故事，但马斯克与加密的关系由来已久，早在2021年，马斯克的公司特斯拉和SpaceX都购买过大量比特币。
由于其在2022年10月收购了推特，今年4月5日，马斯克把推特的标志换成了一个狗头，这一举动使得狗狗币的价格一瞬间上涨超过20%，可参考文章马斯克将推特Logo改为狗狗币表情，意欲何为?
随后在7月30日，推特将其经典小蓝鸟logo更改为“X”，但这一举动被誉为加加密货币影响重大。因为在1999年马斯克与他人共同创立了在线金融服务和电子邮件支付公司X.com，这就是现在的PayPal，成为是世界上最早、最成功的在线支付处理公司之一。
而现在马斯克将推特(Twitter)重塑为一种名为X的更广泛的新服务，这很可能是有意将这款标志性的社交媒体应用变成一个支付平台。有人猜测说他会整合比特币、以太坊等其他加密资产以及 USDC 等稳定币，特别是亿万富翁最喜欢的狗狗币。
因此，马斯克也很有可能将继续给加密行业带来大的变革。
八、顶压前行——Coinbase CEO
随着 CZ 离开BN、SBF 入狱，Brian Armstrong 成为了仍处于困境的最大人物。Brian Armstrong 是 Coinbase 的联合创始人兼CEO，而他对加密行业也有着相当大的影响力。
首先是 Coinbase 今年推出了自己的 Layer2 区块链Base和衍生品交易所Blade，并且预计将于 2024 年推出比特币ETF ，无疑这是在积极的为下一波加密市场浪潮做准备。
同时，和BN一样，Coinbase也面临监管挑战，被指控非法交易。之前SEC将所有Token视为证券，对整个加密货币行业造成影响。而Armstrong也鼎力前行，将Coinbase比喻成当地治安官，呼吁采取行动来解决美国机构领导的监管问题。Armstrong曾在在社交媒体平台X上发帖说：“我们无法总是像其他公司那样迅速增长，行业性质决定合规运营更难，成本也更高，(关于BN的)消息进一步证明，选择去做难做的事才是正确的决定。”
其实早在年初1 月份，Coinbase 就收购了受美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的衍生品交易所FairX，此次收购是Coinbase 向美国零售和机构客户提供加密衍生品的关键一步。他还成立了“Stand With Crypto”组织，希望保护行业不受政府批评。
从宏观层面来看，随着BN收到监管打压、另一个竞争对手Kraken也遭到类似指控，对于Coinbase个体的发展是利好因素，使得今年Coinbase 价格上涨了200%，市值超过250亿美元。但Coinbase的发展并非从此步入坦途，接下来要面对的就是整体加密市场的发展不良状况，尽管一些和解协议化解了今年加密某些重大问题，但对于整体市场的提振仍需要更大的催化剂。
目前来看下一个重要催化剂是监管机构批准比特币ETF的可能性，而前文提到的贝莱德(BlackRock)宣布申请推出一只比特币ETF恰好由Coinbase托管进行托管，对ETF获批的希望推动了比特币和Coinbase的上涨，后续具体发展如何值得关注。
九、AI开挂——OpenAI CEO
自2022年11月30日ChatGPT发布以来，在发布仅两个月后便迅速跻身历史上增长最快的消费者应用之一，月活跃用户数达到1亿，其出品公司OpenAI的CEO Sam Altman也因此备受关注。
不过除了年初因为ChatGPT爆火之外，上个月又因为几名研究人员向董事会发送的一封信称 OpenAI 已经有了一项重大的AI发现并且可能会威胁到人类而导致董事会罢免 Altman 引起风波。
2023年11月18日，OpenAI 通过其官网宣布现任 CEO、被誉为“ChatGPT 之父”的 Sam Altman 将辞去首席执行官职务并离开董事会，消息一出，随后大量员工宣布将与他同进退，也选择离职，消息突如其来，随后他又宣布了令人震惊的消息，表示将携助理加入微软。然而，再次反转的是，在被开除五天后，Sam Altman 再次重新成为OpenAI 的CEO。
Altman 在X 上表示，过去几天他的决定，包括选择加入微软，都是为了保存OpenAI 的团队与使命。现在OpenAI 有了新董事会，并且取得了微软CEO Satya Nadella 的支持后，Altman 期待能回到OpenAI，并且维持与微软极佳的伙伴关系。
另外在今年7月份，Altman 创建推出了 Worldcoin 项目和Token，该项目旨在全球的在线身份认证与收入不平等问题。由于目前全世界有大多数人无法通过数字方式来验证身份，Worldcoin 希望能建设一个全球最大的、公平的数字身份和货币体系， 以此来帮助每一个人进入全球金融体系，不过该项目目前遭遇一些监管阻力。
而AI作为加密领域2024值得关注的方向之一，Sam Altman不得不提。
十、大饼终于盈利了——萨尔瓦多总统
有消息指出，截至2023年12月4日，萨尔瓦多总统Nayib Bukele表示，按照当前比特币的市场价格，如果出售，不仅可以收回100%的投资，而且还可以获得超过360万美元的利润。而这一切离不开萨尔瓦多总统Nayib Bukele的推动。
萨尔瓦多作为一个中美洲小国，没有自己的法定货币，选择使用美元。这对经济产生了一些影响，在外打工的人需要付处昂贵的汇款手续费，不利于提高GDP，而且萨尔瓦多大约70%的人没有银行账户或信用卡，另外对政府来说经济部稳，动乱不断不是一个好局面，为了在一定程度上修复经济，萨尔瓦多需要吸引新的资金投资者。
除开外部因素， Bukele也是一个比特币的真正爱好者。于是，在Bukele的推动之下，2021年6月9日，萨尔瓦多以“绝对多数”投票赞成正式通过法案，使比特币在该国成为法定货币，萨尔瓦多成为首个宣布以比特币为法定货币的国家。这一决定在全球引起了广泛关注。自实施这一政策以来，萨尔瓦多开始积极推动数字化支付和金融包容性，希望通过比特币的采用为居民提供更广泛的金融服务和便利性，另外据消息称，自政策宣布以来，该国将每天购买一个比特币。
另外，此举被视为对金融体系的一种创新性尝试，可能会在未来影响其他国家的法定货币政策选择。随着时间的推移，萨尔瓦多与比特币之间的关系将成为全球数字货币实验的一个重要案例。
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