有用的，目前国家对数字货币*案件很敏感，2020年7月30日，一条震惊币圈所有人的喜讯公开宣告：历时两年之长的特大跨国网络传销*案plusToken破案了!
据了解，7月30日，官方对外公开发表申明，先后将潜逃境外的Plustoken全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。
该案系官方侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元!!!
比特币属于虚拟资产，如果你是在正规交易所交易，基本不会存在被骗的风险，但是如果你选择一些场外交易方式被骗，那么应该尽早报警!对于网络上不认识或不清楚身份的网友，到底一定要小心谨慎，对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕，切勿盲目追求，谨防被骗!如果被*，请第一时间拨打110报警，提供线索，协助警方破案。
2015年香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。
比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类*案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的*案件。
以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包。此外，还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资者购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资者巨幅亏损。
钓鱼*包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼*者就能取得客户账户的控制权。
比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台，由于其交易便捷，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年一案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里，接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台，完成套现洗钱的全过程。
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融*、传销等违法犯罪活动。
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